У столиці завершено досудове розслідування стосовно організаторів «конвертаційного центру»

Слідчим  управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомлено про підозру 3 особам у здійсненні фіктивного підприємництва та ухиленні від сплати податків.

Встановлено, що вказані особи з метою незаконного збагачення створили «конвертаційний центр» за допомогою якого надавали послуги з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки м. Києва та Київської області. Зокрема, підозрювані зареєстрували ряд «фіктивних» фірм і з використанням їх реквізитів виготовляли документи про здійснення безтоварних операцій із низкою столичних підприємств, що дозволило їм зменшити зобов’язання по сплаті податків до бюджету та перевести безготівкові кошти у готівку. За свої послуги зловмисники отримували від 8 до 10% від загальної суми.

Слідством доведено, що втрати бюджету від діяльності вказаного «конвертаційного центру» становлять близько 1 млн. грн. Водночас, завдяки ефективній роботі слідчого управління фінансових розслідувань та оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві  згадані грошові кошти під час досудового розслідування відшкодовано у повному обсязі до державного бюджету.

На даний час, обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи скеровано до суду для розгляду по суті.

Джерело: Головне управління ДФС у м. Києві