Столичні оперативники Міндоходів викрили схему ухилення від сплати податків посадовцями підприємства-зернотрейдера
За махінації з експортованим зерном декілька підприємств оштрафовано
на 20 мільйонів гривень
Оперативників столичного Головного управління Міндоходів зацікавила діяльність посадовців однієї із київських фірм, яка займалась експортом за межі України зернових культур.
Ця цікавість була закономірною, адже більшість експортованого збіжжя підприємство чомусь закуповувало не у сільгоспвиробників, а в нікому невідомих фірм з Києва та півдня України.
Під час дослідження його фактичного походження оперативники встановили, що насправді зерно закуповувалось у фермерів та селян за готівку, а реквізити різних фірм використовувались лише для формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість. Метою цієї оборудки було отримання з бюджету компенсації ПДВ, нібито сплаченого постачальникам експортованого зерна.
На підставі отриманих матеріалів слідчими столичного управління Міндоходів було розпочато кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, в ході якого з’ясувалось, що саме посадовці підприємства-експортера реєстрували на підставних осіб «фіктивні» фірми та створювали видимість їх господарської діяльності. Під час обшуків в офісі, розташовано в центрі Києва, було виявлено печатки підприємств та факсиміле так званих «директорів», а також оргтехніку, на якій виготовлялись документи від їх імені.
Також під час досудового розслідування слідчі Міндоходів встановили, що спритники не лише самі мали на меті збагатитися за рахунок держбюджету, але й допомагали іншим горе-бізнесменам ухилятися від сплати податків, оформлюючи через них деякі з експортних операцій з використанням «нульової» ставки ПДВ, що давало їм змогу значно зменшувати суму належних до сплати податків.
Коментуючи дану справу, перший заступник начальника ГУ Міндоходів у м.Києві – начальник слідчого управління фінансових розслідувань Ігор Усик додав, що наразі організатору злочинної схеми та його співучасникам висунуто звинувачення в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві.
ГУ Міндоходів у м. Києві