Столичні оперативники Міндоходів виявили імпортовані будівельні товари за ціною у 35 разів дешевшою ніж ринкова

Фахівців столичного управління Міндоходів зацікавила діяльність декількох підприємств, які імпортували до України товари для ремонтних та будівельних робіт.

Під час досудового розслідування було встановлено, що за ініціативою киянки, громадянки К. на підставних осіб було відкрито декілька фіктивних підприємств. Дані підприємства здійснювали імпорт до України товарів по заниженим цінам (лаки, фарби, шпаклівка та інші будівельні матеріали), що давало змогу значно зменшувати суму належних до сплати податків.

Одним з цих підприємств був укладений міжнародно-торгівельний контракт з Китаєм на ввезення до України транзитом через Польщу згаданої продукції. За останні два роки було імпортовано таких товарів на загальну суму близько 40 мільйонів гривень.

Під час проведення оперативних заходів було отримано інформацію, що інше фіктивне підприємство продовжує імпортувати вказані товари і, найближчим часом, до Київської міжрегіональної митниці Міндоходів прибудуть дві вантажівки.

Отримавши відповідну ухвалу суду, оперативники провели у вантажних автомобілях обшук та вилучили товарів на суму 2 мільйони гривень, хоча згідно з поданою митною декларацією, їх загальна сума по фактурній вартості становила лише 66 тисяч гривень, тобто реальна ціна була занижена у 35 разів.

Майно було вилучено та передано на відповідальне зберігання для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Наразі організатору злочинної схеми та її співучасникам висунуті звинувачення в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві, розпочато кримінальне провадження. 

За матеріалами ГУ Міндоходів у м. Києві