Фіскальною службою столиці у Львові припинено діяльність міжрегіональної конвертаційно-транзитної групи

 За словами першого заступника начальника Головного управління ДФС у м.Києві, полковника податкової міліції Ігоря Скорохода, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах було встановлено групу осіб, які, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств та іноземних фірм, шляхом підроблення документів забезпечували заниження митної вартості імпортованих товарів. Після ввезення товари реалізовувались на адресу «транзитних» підприємств, на яких здійснювалась підміна номенклатури товару і незаконно формувався податковий кредит з ПДВ для компаній-вигодонабувачів. За попередніми підрахунками, внаслідок такої протиправної діяльності державний бюджет недоотримав понад 20 мільйонів гривень податків.

На підставі рішення суду співробітниками столичної податкової міліції у Львові було проведено десять обшуків, під час яких було виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, банківські картки, печатки українських та іноземних підприємств, 400 грамів банківського золота, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму понад 22,1 мільйона гривень.

Під час обшуку в одному з офісних приміщень зловмисники заблокували вхідні двері і спробували спалити чорнові фінансові документи, однак ця спроба була припинена.

Джерело: Головне управління ДФС у м. Києві